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356bet世界杯足球_356bet体育官网开户_356bet提现不了 基本制度说明

作者:?发布时间:2017-12-28?浏览次数:337
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  一、按照河南省民政厅民间组织管理局根据《慈善法》、《基金会管理条例》、《基金会信息公布办法》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见〉的通知》(中办发〔2016〕46号)、《民政部关于印发<关于规范基金会行为的若干规定(试行)>的通知》(民发〔2012〕124号)、财政部《民间非营利组织会计制度》(财会〔2004〕7号)、《中共河南省委办公厅印发〈关于加强社会组织党的建设工作实施意见〉的通知》(豫办〔2016〕35号)等相关法规规章和政策制定本制度。

  二、制定本制度,为本基金会规范运营,合规舍法的纲领性文件。

  三、基金会制定的基本制度,对下列问题做出明确规定:

  (一)各项工作人员工资福利和行政办公支出的支付标准、列支原则、审批程序,以及占基金会总支出的比例;

  (二)开展公益项目所发生的与该项目直接相关的运行成本的支付标准、列支原则、审批程序,以及占基金会总支出的比例;

  (三)资产管理和处置的原则、风险控制机制、审批程序,以及用于投资的资产占基金会总资产的比例;

  四、基金会应当建立健全内部管理制度,将所有分支机构、代表机构、专项基金以及各项业务活动纳入统一管理。

  五、基金会的内部制度,应当在登记管理机关指定的媒体或者本组织网站等其他便于社会公众查询的媒体上予以公开。

  基金会理事会制度-1-

  第一章总则-1-

  第二章理事会-1-

  第三章理事会领导机构-3-

  第四章理事会会议-6-

  第五章理事会议案及决议执行-7-

  第六章理事会经费-8-

  第七章附则-8-

  基金会监事会(或监事)制度-9-

  第一章总则-9-

  第二章监事会(或监事)-9-

  第三章监事会会议-10-

  第四章附则

  基金会党建工作制度-12-

  第一章总则-12-

  第二章党务工作者建设-13-

  第三章党员队伍建设-13-

  第四章党组织制度建设-14-

  第五章党组织阵地建设-14-

  第六章党组织活动-15-

  第七章附则-15-

  基金会人事管理制度-16-

  第一章总则-16-

  第二章聘用-16-

  第三章管理-17-

  第四章工资待遇-18-

  第五章附则-19-

  基金会资产管理制度-20-

  第一章总则-20-

  第二章资产管理-20-

  第三章捐赠物资管理-23-

  第四章资产处置-23-

  第五章资产交易-24-

  第六章管理责任-25-

  第七章附则-26-

  基金会财务管理制度-27-

  第一章总则-27-

  第二章预算管理-27-

  第三章收入管理-28-

  第四章支出管理-30-

  第五章票据管理-32-

  第六章审批权限-35-

  第七章财务监管-35-

  第八章附则-36-

  基金会项目管理制度-37-

  第一章总则-37-

  第二章项目申请、评审及立项-37-

  第三章项目的实施与管理-39-

  第四章项目监督-40-

  第五章附则-40-

  基金会档案管理制度-41-

  第一章总则-41-

  第二章归档范围-41-

  第三章归档要求-42-

  第四章档案的保管、移交、销毁-43-

  第五章附则-44-

  证书和印章管理制度-45-

  第一章总则-45-

  第二章证书管理-45-

  第三章印章管理-45-

  第四章附则-46-

  基金会重大事项报告备案制度-47-

  基金会信息公开制度-50-

  第一章总则-50-

  第二章信息公开内容-50-

  第三章信息公开方式-52-

  第四章信息公开管理-53-

  第五章信息公开监督-54-

  第六章附则

  专项基金管理制度-55-

  基金会诚信自律准则-58-

  基金会理事会制度

  第一章总则

  第一条为规范本基金会理事会的组建方式、决策程序和管理行为,保证理事会依法行使职权、履行职责,依据《基金会管理条例》、《民政部关于印发<关于规范基金会行为的若干规定(试行)>的通知》等规定和本基金会章程,制定本制度。

  第二条理事会是本基金会的决策机构,依法行使章程规定的职权,保障本基金会的健康发展。

  第三条基金会实行理事会领导下的理事长负责制。

  第二章理事会

  第四条基金会由5名理事组成理事会。基金会理事每届任期为5年,任期届满,连选可以连任。

  第五条本基金会的最高决策机构是理事会。理事会行使下列职权、职责:

  (一)修改章程;

  (二)设定和管理内部组织机构,制定管理制度;

  (三)选举或者罢免理事长、副理事长、理事;决定聘任或者解聘秘书长;

  (四)章程规定的重大募捐活动、投资活动、关联交易等;

  (五)决定基金会的分立、合并或终止;

  (六)审议年度工作计划、年度工作报告、收支预算和决算;

  (七)制定资金筹集、管理和使用方案;

  (八)决定理事和秘书长报酬事项;

  (九)章程规定的其他事项。

  第六条理事的资格:

  (一)中华人民共和国公民;

  (二)具有完全民事行为能力;

  (三)热心公益慈善事业,具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验。

  (四)认同本基金会的理念及章程,能够尽职尽责,保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的,保障基金会财产的安全及保值增值。廉洁奉公,办事公道。

  (五)无法律规定不得担任理事职务的情况。

  第七条理事的产生和罢免:

  (一)第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定;

  (二)理事会换届改选时,由业务主管单位、理事会、主要捐赠人共同协商产生候选人并组织换届领导小组,组织全部候选人共同选举产生新一届理事;

  (三)增补、罢免理事,应当经理事会表决通过,并报业务主管单位审查同意;

  (四)相互间有近亲属关系的基金会理事,总数不得超过理事总人数的三分之一;

  (五)理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

  第八条理事行使下列职权:

  (一)在理事会会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权;

  (二)查阅理事会记录和本基金会财务会计报告,提出质询并要求说明;

  (三)调阅本基金会档案、文件或约见本基金会工作人员了解情况,查询或调查本基金会的专项工作;

  (四)提议召开临时会议或特别会议。

  第九条理事应履行下列义务:

  (一)遵守基金会章程,贯彻基金会宗旨,遵从理事会做出的决定,忠实履行职责,维护本基金会及理事会的利益,不得利用在本基金会的职权为自己谋取私利,不得侵占、挪用本基金会财产,不得从事损害本基金会利益的活动;

  (二)仔细审读本基金会的财务报告,谨慎决策重大业务活动计划,积极为基金会的发展提出意见和建议。

  第三章理事会领导机构

  第十条理事会设理事长1人,设副理事长2人,由理事会选举产生。

  第十一条基金会理事长、副理事长必须符合以下条件:

  (一)在本基金会业务领域内有较大的影响;

  (二)身体健康能坚持正常工作;

  (三)最高任职年龄不超过七十周岁;

  (四)具有完全民事行为能力。

  第十二条有下列情形之一的人员,不能担任本基金会的理事长、副理事长:

  (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的;

  (二)属于现职国家机关工作人员的;

  (三)因犯罪被判管制、拘役或者有期徒刑,刑期执行完毕之日起未逾五年的;

  (四)因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的;

  (五)曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长,且对该基金会的违法行为负有个人责任,自该基金会被撤销之日起未逾五年的。

  (六)法律、行政法规规定的其他情形。

  第十三条基金会的理事长、副理事长每届任期5年,连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的,须经理事会特殊程序表决通过,报业务管理单位审查并经登记管理机关批准同意后,方可任职。

  第十四条理事长为本基金会法定代表人。本基金会法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。本基金会法定代表人应当由中国内地居民担任。基金会法定代表人在任期间,基金会发生违反《基金会管理条例》和章程的行为,法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职,导致本基金会发生违法行为或本基金会财产损失的,法定代表人应当承担个人责任。基金会更换法定代表人之前,要进行离任审计。

  第十五条理事长行使下列职权:

  (一)召集和主持理事会会议;

  (二)检查理事会决议的落实情况;

  (三)代表本基金会签署重要文件;

  (四)理事会授予或章程规定的其他职权。

  第十六条理事长应履行下列职责:

  (一)严格执行理事会的决议,定期向理事会报告工作;

  (二)遵守章程,忠实履行职务;

  (三)组织研究本基金会的发展目标、方针和发展战略;

  (四)按照决策权限和程序,做到民主决策和科学决策;

  (五)自觉接受理事会和监事会的监督;

  (六)履行章程规定的其他责任和义务。

  第十七条本基金会副理事长在理事长领导下开展工作,行使下列职权:

  一、主持开展日常工作,主持秘书处工作,组织实施理事会决议;

  二、拟订重大资金的募集计划、重大投资和资产管理与使用计划、公益项目计划安排;

  三、组织实施本基金会年度公益活动计划;

  四、拟订资金的筹集、管理和使用计划;

  五、拟订本基金会内部管理制度,报理事会审批;

  六、协调各内设机构开展工作;

  七、提议聘任或解聘秘书长和财务负责人,由理事会决定;

  八、提议聘任或解聘各内设机构负责人,由理事会决定;

  九、决定各内设机构专职工作人员聘用;

  十、负责与理事沟通,配合理事长工作,为理事会决策提供支持;

  十一、本章程和理事会赋予的其他职权】

  第十八条本基金会设秘书处,秘书处在秘书长领导下工作,组织实施理事会决议和章程赋予的其他职权。

  第四章理事会会议

  第十九条理事会每年召开至少两次全体会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。有1/3理事提议,必须召开理事会会议。理事长不能履行职务或者不履行职务的,由副理事长履行职务;副理事长不能履行职务或者不履行职务的,由三分之一以上理事在理事中推选召集人,并由召集人主持召开理事会会议。召开理事会会议,理事长或召集人需至少提前3日通知全体理事、监事。

  第二十条理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开,理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

  下列重要事项的决议,须经出席理事表决,2/3以上通过方为有效:

  (一)修改章程;

  (二)选举、罢免理事长、副理事长、理事;决定聘任或者解聘秘书长;

  (三)设定和管理内部组织机构,制定管理制度;

  (四)决定重大业务活动计划,包括资金的募集、管理和使用计划;

  (五)决定基金会的分立、合并或终止;

  (六)审议年度工作计划、年度工作报告、收支预算及决算;

  (七)决定由秘书长提名的各机构主要负责人的聘免;

  (八)听取、审议秘书长的工作报告,检查秘书长的工作;

  (九)决定专职理事、秘书长及工作人员薪酬事项;

  (十)决定其他重大事项。

  第二十一条理事会会议应当由理事本人出席。理事因故不能出席,可以书面委托其他理事或者他人代为出席,委托书中应载明授权范围。一名受托人在一次理事会会议上只能接受一名理事的委托,并且委托理事的人数不得超过全体理事总人数的三分之一。

  第二十二条理事会会议应当制作会议记录。形成决议的,应当场制作会议纪要,并由出席理事审阅、签名。本基金会决议违反法律、法规或章程规定,致使本基金会遭受损失的,参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的,该理事可免除责任。

  第二十三条基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时,不得参与相关事宜的决策。

  第五章理事会议案及决议执行

  第二十四条理事会各理事可以向理事会提出议案,由理事会会议议定。

  第二十五条理事会议案一般应在理事会会议召开前十日或临时理事会会议召开前五天,以书面方式递交秘书长。

  第二十六条秘书长对理事会议案收集整理后,由理事长决定是否列入理事会议程。

  第二十七条理事会所决定的事项经理事会会议通过后,应形成理事会决议,并以文件形式下发执行。

  第二十八条理事会决议由理事长组织实施,并定期向理事会报告。

  第六章理事会经费

  第三十条理事会经费从基金会行政办公支出中列支。

  第七章附则

  第三十一条本制度未尽事宜,依据《基金会管理条例》和本基金会章程的规定办理。本制度未尽事宜或与中央有关规定不一致的,按有关规定执行。

  第三十二条本制度自理事会审议通过后生效,由理事会负责解释。

  第三十三条本制度自2017年6月15日理事会审议通过后执行。

  基金会监事会制度

  第一章总则

  第一条为了规范本基金会监事会(或监事)管理,提高监管工作的有效性,确保监事会(或监事)依法独立、有效行使监督权,依据《基金会管理条例》和本基金会章程,制定本制度。

  第二条基金会监事会(或监事)应依据《基金会管理条例》和本基金会章程的规定,检查本会财务和会计资料,监督理事会遵守法律和章程,向理事会提出质询和建议,听取基金会有关情况的通报,并向登记管理机关、业务指导单位以及税务、会计主管部门反映情况。

  第三条监事会(或监事)应当依法行使监督权。

  第二章监事会

  第四条本基金会设立监事会,监事人数为2人。监事会任期与理事会任期相同。监事任期届满,连选可以连任。

  第五条监事的资格:

  (一)具有完全民事行为能力,拥护本基金会宗旨,遵守本基金会章程;

  (二)热心本基金会所从事的公益事业;

  (三)坚持原则、公正廉洁;

  (四)具有与担任监事相适应的工作阅历和经验;

  (五)监事之间不得由近亲属关系。监事不得由理事、秘书长、基金会财务会计人员及其近亲属兼任。

  (六)监事不得从基金会领取报酬。

  第六条监事的产生和罢免:

  (一)监事由主要捐赠人选派;

  (二)业务主管单位根据工作需要选派;

  (三)登记管理机关根据工作需要选派;

  (四)监事的变更依照其产生程序。

  第七条监事会(或监事)的职权、职责:

  (一)监督理事会、秘书处开展业务情况,检查基金会财务和会计资料;

  (二)提出罢免或者解聘的建议;

  (三)向登记管理机关、业务主管单位、税务、会计主管部门以及其他有关部门反映基金会异常活动情况;

  (四)章程赋予的其他职权。

  监事列席理事会会议,并可以对理事会议事项提出质询或者建议。

  第三章监事会会议

  第八条监事会会议依据工作需要随时召开,但每年不得少于2次。监事会议由驻会监事主持,必要时邀请理事会有关人员参会。

  第九条监事会会议需有三分之二以上监事出席方能召开,监事会会议作出的决定需超过全体监事半数通过方为有效。

  第十条监事会议要有专人作好记录。形成决议的,应当场制作会议纪要,并由出席监事审阅、签名。必要时,应将讨论和研究的问题向本会理事长或理事会及有关部门通报。

  第十一条决议违反法律、法规或章程规定,参与决议的监事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的,该监事可免除责任。

  第四章附则

  第十二条本制度未尽事宜,依据《基金会管理条例》和本基金会章程的规定办理。

  第十三条本制度自理事会审议通过后生效,由理事会负责解释。

  基金会党建工作制度

  第一章总则

  第一条为使本基金会党组织建设工作科学化、规范化、标准化、制度化,发挥本基金会党组织政治核心作用,根据《中国共产党章程》、《中共河南省委办公厅印发〈关于加强社会组织党的建设工作实施意见〉的通知》(豫办〔2016〕35号)和本基金会章程,结合实际,制定本制度。

  第二条本基金会的党建工作主管部门是理事会。

  第三条本基金会符合条件时,及时建立党组织;暂时不具备条件时,由党建工作主管部门选派党建工作指导员、联络员或建立工会、共青团组织开展党的工作。

  第四条本基金会党组织全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,充分发挥党组织政治核心作用和党员先锋模范作用,认真履行引领方向、激发活力、团结凝聚、监督管理、规范行为以及推动事业发展、建设先进文化、服务人才培养的基本职责。

  第五条本基金会党组织坚持党的领导与社会组织依法自治相统一,把党的工作融入基金会运行和发展过程,组织、引导、团结基金会全体人员,推动基金会各项工作的开展。

  第六条本基金会党组织和全体党员严肃组织生活,严明政治纪律、政治规矩和组织纪律,自觉接受党的纪律约束和组织考评。

  第七条本制度所指党建工作包括党组织领导班子建设、党员队伍建设、党组织制度建设、党组织阵地建设、党组织活动等五部分。

  第二章党务工作者建设

  第八条按照守信念、讲奉献、有本领、重品行的要求,选优配强本基金会党组织书记。党组织书记一般从基金会内部产生,原则上由基金会党员负责人担任党组织书记,基金会负责人不是党员的,可从管理层中选拔党组织书记。基金会没有合适人选的,可面向社会公开选聘,或提请党建工作主管部门选派,再按党内有关规定任职。

  第九条党组织书记要带头执行上级党组织各项决策部署,善于做思想政治工作,妥善处理好党组织和基金会理事会的关系。

  第十条本基金会党组织书记每年至少参加1次县级以上组织的培训,累计时间不少于3天。

  第十一条本基金会根据实际给予党组织书记(不含兼职的党政领导干部)和专职党务工作者适当工资和津贴。

  第三章党员队伍建设

  第十二条本基金会党组织要认真了解掌握本基金会党员、业务能手、管理骨干的基本情况,把业务能手、管理骨干培养成党员,把党员培养成业务能手、管理骨干。

  第十三条深入开展“两学一做”学习教育活动,引导党员尊崇党章、遵守党纪,以习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推进工作。

  第十四条深入亮党员身份、设立党员示范岗、党员责任区、党员服务窗口等形式,发挥党员先锋模范作用。

  第十五条保障和落实党员知情权、参与权、选举权、监督权,积极推进党务公开,提高党员对党内事务的参与度,发挥党员在党内政治生活中的主体作用。

  第十六条抓好党员组织关系接转工作,杜绝出现“空档党员”和“口袋党员”;强化党员的管理监督,保持党员队伍的先进性、纯洁性。

  第四章党组织制度建设

  第十七条紧密联系党员思想工作实际,严格落实“三会一课”、民主评议党员、党员党性定期分析等制度。

  第十八条经常听取本基金会员工对党组织和党员的意见,对存在的问题及时进行整改。

  第十九条按照规定召开党员领导干部民主生活会,定期召开党员组织生活会,积极开展批评和自我批评,教育引导党员守纪律、讲规矩。

  第二十条建立创先争优长效机制,注重选树典型,表彰先进。

  第五章党组织阵地建设

  第二十一条党组织机构要有标识、有党旗、有规章制度、有档案资料。

  第二十二条有相对固定的党员活动场所,配备相应的基础设施设备。

  第二十三条因地制宜设计党建工作宣传栏,开展党建通讯、宣传、报道工作。

  第六章党组织活动

  第二十四条围绕基金会健康发展开展党组织活动,与基金会执业活动、日常管理、文化建设等紧密结合,积极探索符合自身特点、针对性和操作性强的党建主题活动等载体,增强党建工作成效。

  第二十五条组织开展群众欢迎的活动,提供群众期盼的服务,加强人文关怀和心理疏导,积极为群众排忧解难。要寓教育于服务之中,切实增强党组织的吸引力和影响力。

  第二十六条工作思路明确,有年度工作计划和工作总结,认真完成上级党组织安排的各项工作任务。

  第二十七条坚持党建带群建、群建促党建,做好基金会工青妇等群团工作,形成做好群众工作合力。

  第二十八条党组织开展的有关活动可邀请非党员社会组织负责人参加。

  第二十九条党建工作经费纳入基金会管理费用,保障党建工作需要。

  第七章附则

  第三十条本制度未尽事宜或与有关规定不一致的,按有关规定执行。

  第三十一条本制度由基金会党组织负责解释。

  第三十二条本制度自基金会党组织通过后执行。

  基金会人事管理制度

  第一章总则

  第一条为加强基金会人事管理,合理开发利用人力资源,增强内部活力,提高队伍整体素质,根据民《民政部关于加强社会组织专职工作人员劳动合同管理的通知》(民发〔2011〕155号)、《劳动和社会保障部、民政部关于社会组织专职工作人员参加养老保险有关问题的通知》(劳社部发〔2008〕11号)等规定和本基金会章程,结合实际,制定本制度。

  第二条本基金会工作人员,除应执行国家相关法律、法规和河南省相关规定外,依照本制度对工作人员实施管理。

  第二章聘用

  第三条本基金会工作人员,实行聘用制。

  第四条聘用工作人员应当坚持尊重知识、尊重人才,公开、公正、竞争、择优的原则,除涉密人员需另外选拔外,均应面向社会公开招聘。

  第五条基金会聘用人员经过考试、面试合格后试用,试用期满合格者,方可正式聘用。试用期内表现不能胜任该岗位工作的,基金会可随时终止试用,并按实际工作日发给试用期的基本工资,试用期满考核合格,由审批后正式聘用;员工一经正式聘用,应与基金会签订聘用合同,双方共同遵守。

  第六条新聘员工,经办公室(或秘书处)考核,由基金会秘书长审批后任用。

  第三章管理

  第七条基金会秘书处负责基金会的人事计划、员工的培训、奖惩;劳动工资、劳保福利等项工作的实施,并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续,以及理事会授权或交办的其他人事管理事项。

  第八条基金会内设部门及分支机构、代表机构负责人聘任,由秘书长提出方案,报理事会批准后实施。

  第九条新员工正式上岗前,应当接受培训。培训内容包括基金会基本知识、基金会性质及工作流程、基金会章程及制度、本岗位业务知识等。培训由秘书处负责。员工试用期间,由秘书处考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资不得低于上一年当地平均工资。定期和不定期组织安排工作人员进行岗位技能进修培训。

  第十条员工应遵守下列规定:

  1.恪尽职守,热心公益事业;

  2.不得私自经营与基金会类似的和职务上有关的业务;

  3.加强自身品德修养,不得收受与基金会业务有关人员的馈赠、贿赂或向其挪借款项;

  4.不得假借基金会名义招摇撞骗;

  5.按时上下班,对承办工作争取时效,不拖延不积压,工作时间不得擅自离岗。

  第十一条实行员工考核制度。考核以工作绩效为重点,对德、能、勤、绩、廉五个方面进行全面考核。考核分3个等级,以此结果作为对员工进行奖惩的主要依据。

  第十二条考核分为试用考核、平时考核及年终考核。

  第十三条试用考核:试用期三个月,按照秘书长所分配工作完成情况进行考核。

  平时考核:分为所负责工作和领导交办临时性工作进行考核。

  年终考核:年终根据工作完成情况由各部门工作人员互相考核、理事会、秘书长量化考核。

  第十四条基金会有权辞退不合格的员工,员工有辞职的自由,但均须按规定履行手续。

  第十五条员工未经批准而自行离职的,基金会不予办理任何手续;给基金会造成损失的,应负赔偿责任。

  第十六条员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,基金会有权予以解聘、辞退。

  第十七条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,基金会有权予以开除;对给本基金会造成损失的,追究相关责任。

  第十八条基金会对被辞退及未获续聘用的员工,按其在基金会的工龄计算每年发给其一个月工资。不满一年的按1年计。

  第四章工资待遇

  第十九条基金会工作人员的工资及福利可参照《民政部关于加强和改进社会组织薪酬管理的指导意见》(民发〔2016〕101号)有关规定执行。

  第二十条基金会按照国家有关规定为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等保险。本基金会全体从业人员,在专业技术职称评定方面享受与国有企事业单位同类人员同等待遇。

  第五章附则

  第二十一条本规定自发布之日起施行,由秘书处负责解释并修改。

  基金会资产管理制度

  第一章总则

  第一条为规范基金会资产管理,根据《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》、《民政部关于印发<关于规范基金会行为的若干规定(试行)>的通知》、《财政部关于印发<民间非营利组织会计制度>的通知》等规定和本基金会章程,结合实际,制定本制度。

  第二条本制度所称资产管理主要指投资管理、固定资产管理及捐赠物资管理。

  第三条本基金会资产管理的基本原则是:合法、安全、有效。

  第四条本基金会按照《民间非营利组织会计制度》对资产进行会计核算和信息披露。

  第二章资产管理

  第五条基金会理事会对资产管理履行决策职责;秘书处对资产履行管理职责。

  第六条基金会理事会对资产管理履行以下决策职责:

  (一)制定资产管理的具体规定;

  (二)决定重大投资活动;

  (三)制定年度投资计划和资产处置计划;

  (四)检查、监督秘书处的投资管理和资产处置工作;

  (五)其它有关资产管理的重大事项。

  第七条秘书处对理事会负责,对资产履行以下管理职责:

  (一)执行理事会制定的投资战略、具体规定及其它有关决议;

  (二)执行年度投资计划和资产处置计划,负责相关投资管理和资产处置工作;

  (三)负责对所投资项目的监督和管理;

  (四)负责资产的财务管理与会计核算,依法编制财务会计报表,定期向理事会报告;

  (五)完成理事会授权和交办的其他工作。

  第八条理事遇有个人利益与本基金会资产利益关联时,不得参与相关事宜的决策;基金会理事、监事和及其近亲属不得与本基金会有任何资产交易行为。

  第九条投资资产的管理。

  (一)基金会投资应坚持合法、安全、有效的原则,符合基金会的宗旨,维护基金会的信誉,遵守捐赠人和受助人的约定;

  (二)基金会可用于投资的资产限于非限定性资产、在投资期间暂不需要拨付的限定性资产;

  (三)基金会进行委托投资,应当委托银行或者其他金融机构进行;

  (四)基金会各项投资应明确投资止损原则,通过有效的过程管理控制投资风险;

  (五)基金会必须保持足够的现金和货币市场基金等流动性较高的资产,以保证待拨捐款按捐赠和资助协议的约定及时、足额划拨;

  (六)投资项目的审批报理事长签批;

  (七)每个投资项目必须建立专项档案,专人管理,完整保存投资的论证、审批、管理和回收等过程的资料。

  (八)基金会一般不直接投资举办经营性经济实体;确因特殊情况需要投资或参股经营性经济实体,经过风险评估和充分论证,谨慎参与,且投资收益高于银行同期存款利率;所投资举办的经营性经济实体资产和收益属于基金会所有,每年应进行财务审计,并将财务审计报告报送登记管理机关备案。

  第十条固定资产的管理。

  (一)基金会固定资产的管理和使用实行统一核算、责任到人、物尽其用的原则;基金会的固定资产价值核算,严格执行《民间非营利组织会计制度》的相关规定。

  (二)固定资产的购置和调入。购置和调入固定资产,必须按本基金会有关固定资产处置审批权限和程序报批【基金会可根据自身实际,由理事会审议后确定】,并相应做好验收工作。属于技术专用设备的还应会同有关专业技术人员共同验收。验收合格后,及时办理相应手续。

  (三)固定资产的调出和报废。对使用年限已久,确无修复价值或因技术发展已丧失价值以及闲置的,要按规定及时处理,调出和报废固定资产,必须按本基金会固定资产处置审批权限报批【基金会可根据自身实际,由理事会审议后确定】。有处置收入的由出纳人员将所收取款项及时入账并开具收据。

  (四)固定资产的盘点和清查。基金会固定资产至少每年盘点一次、作到帐实相符。盘盈的固定资产应当按照其公允价值入账,并计入当期收入;盘亏的固定资产在减去过失人或保险公司等赔款和残料价值后计入当期费用。

  (五)外部使用本单位的固定资产,要实行有偿使用制度,合理收取占用费、使用费。

  (六)任何组织和个人不得侵占、挪用或任意调拨基金会的固定资产。

  (七)固定资产管理人员变动,及时办理交接手续。

  第三章捐赠物资管理

  第十一条基金会接受食品、药品、医疗器械等捐赠物品,应当确保物品在到达最终受益人时仍处于保质期内且具有使用价值。

  第十二条基金会接受企业捐赠本企业生产的产品,应当要求企业提供产品质量认证证明或者产品合格证,以及受赠物品的品名、规格、种类、数量等相关资料。

  第十三条对于指定用于救助自然灾害等突发事件的受赠财产,用于应急的应当在应急期结束前使用完毕;用于灾后重建的应当在重建期结束前使用完毕。

  对确因特殊原因无法使用完毕的受赠财产,基金会可在取得捐赠人同意或在公开媒体上公示后,将受赠财产用于与原公益目的相近似的目的。

  第四章资产处置

  第十四条资产的处置实行“集体审查、分级批准、上报备案”的办法,完善内部控制制度、制衡机制。

  第十五条秘书处负责资产处置的日常工作。

  第十六条投资资产损失在1万元(含1万元)以下项目的资产处置方案,由秘书长审批;投资损失在10万元(不含10万元)以内项目的资产处置方案,由理事长审批;投资损失超过10万元时,其各项资产处置方案报理事会进行合规性审查,由理事会审批。

  第五章资产交易

  第十七条基金会进行交换交易,应当保护自身和社会公众的合法权益。不得以低于公允价值的价格出售物资、提供服务、授权或者转让无形资产;不得以高于公允价值的价格购买产品和服务。

  第十八条基金会理事、监事、秘书长及其近亲属不得与本基金会有任何资产交易行为。

  第十九条基金会不得从事以下行为:

  (一)向个人、企业直接提供与公益活动无关的借款;

  (二)以合作等任何名义直接宣传、促销、销售企业的产品和品牌,为企业及其产品提供信誉或者质量担保;

  (三)对外提供任何形式的经济担保或财产担保;

  (四)将本基金会的组织名称、公益项目品牌等其他应当用于公益目的的无形资产用于非公益目的;

  (五)基金会的资金投向期货、期权等衍生金融工具;

  (六)从事可能使本基金会承担无限责任的投资;

  (七)从事违背本基金会使命、可能损害信誉的投资;

  (八)国家法律法规禁止的其他投资行为。

  第六章管理责任

  第二十条本基金会的资产管理坚持统筹决策、各司其职相互配合、有效制衡的原则,建立资产管理责任体系和追踪问责制度,健全内部管控和制衡机制,有效防控风险,提高资产管理效能。

  第二十一条基金会投资决策与执行应当分离。建立规范的投资决策议事规则,投资计划必须经过理事会决策同意方可执行。理事会授权理事长或理事长办公会等开展投资活动的,投资方案也应当报经理事会决策同意。投资决策记录应载明投资事项、参与表决理事的意见和签名,并存入档案。执行情况应定期向理事会汇报。

  第二十二条本制度规定由理事会审批的事项,履行基金会章程规定的决策程序。

  第二十三条对手续不完备的投资项目或资产处置,由最终审批人员负主要责任。

  第二十四条发生以下行为,对有关责任人员视情节轻重给与警告或辞退;造成资产损失的,并根据理事会规定进行赔偿;涉嫌犯罪的,移交司法机关处理:

  (一)未经规定程序审批,擅自投资或处置资产;

  (二)以本基金会资产为自己或他人谋取私利;

  (三)玩忽职守;

  (四)泄漏资产秘密及其他可能损害本基金会信誉的行为;

  (五)其他可能造成资产损失的行为。

  第二十五条由于国家法律、政策发生重大变化或出现自然灾害等不可抗力原因造成资产损失的,不追究管理人员的责任。

  第七章附则

  第二十六条本制度由基金会理事会制订,本制度的解释权和修改权属于理事会。

  第二十七条本制度自理事会通过之日起生效。

  基金会财务管理制度

  第一章总则

  第一条为加强本基金会的财务管理,严格财经纪律,提高财务管理水平,保障基金会工作的正常运行,依照《基金会管理条例》、《中华人民共和国会计法》、《财政部关于印发<民间非营利组织会计制度>的通知》、《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》和本基金会章程等有关法律法规和规定,结合实际,制定本财务管理制度。

  第二条财务管理原则:

  (一)坚持理事会统筹管理、理事长领导、财务部门具体实施的财务管理原则;

  (二)坚持勤俭节约、精打细算原则,制止奢侈浪费行为;

  (三)坚持公开透明原则,定期向公众公布财务收支情况,接受社会监督;

  (四)坚持合理使用资金,保障资金安全,注重资金使用效益。

  第三条财务管理的内容包括:预算管理、收入管理、支出管理、票据管理、审批权限、财务监督等。

  第二章预算管理

  第四条基金会各项收入和支出必须纳入预算统一管理,统筹安排使用。

  第五条基金会每年年初要根据上年基金余额情况、本年工作计划等编制预算。预算要经本基金会理事会审议通过后执行。

  第六条年初预算要把捐赠人限定用途的公益支出和非限定的公益支出分列预算,非限定用途的捐赠,要提出当年具体项目支出计划。

  第七条当年支出项目需要追加或调整预算的,单个项目资金在10万元(含)以内,需要经理事长审批;单个项目资金在10万元以上,需经召开理事会研究。

  第八条每年年终要做好预算工作,编制预算报告,向本基金会理事会和监事(或监事会)报告,同时向业务主管单位、登记机关报送有关报表,接受审计部门监督。理事会应定期听取预算执行情况汇报。

  第三章收入管理

  第九条按照有关规定,本基金会设立专用账户,对基金会的收入实行专门管理,自觉接受社会监督和审计监督。基金会募集资金、接受捐赠,应当遵守法律法规,符合章程规定的宗旨和业务范围。

  第十条本基金会的收入主要包括捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益和其他收入。捐赠收入是指接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入,包括捐赠货币资金、实物、无形资产、短期投资、长期股权投资和长期债权投资所得。投资收益是指因对外投资取得的投资净损益。其他收入是指除上述收入以外的其他收入,如利息、固定资产处置净收入、无形资产处置净收入等。基金会接受捐赠,应当与捐赠人明确权利义务,并根据捐赠人的要求与其订立书面捐赠协议。

  第十一条专项资金进入基金会账户后,应单立科目、单设账户,并严格按照捐赠单位(或捐款人)与本会签署的捐赠协议执行。按照协议要求,定期向捐赠单位(或捐款人)报告该基金的使用情况。

  第十二条凡收到捐赠所得现金或者支票,应当立即向捐赠者开具捐赠专用收据,并将现金或支票及时缴银行入账。

  第十三条捐赠物资需及时开具捐赠物资票据,并建立捐赠实物收支账册,登记物资品种、数量及金额。

  第十四条基金会接收非现金捐赠收入,按照以下方法确定入账价值:

  (一)捐赠人提供了发票、报关单等凭据的,应当以相关凭据作为确认入账价值的依据;捐赠方不能提供凭据的,应当以其他确认捐赠财产的证明,作为确认入账价值的依据;

  (二)捐赠人提供的凭据或其他能够确认受赠资产价值的证明上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大的,应当以其公允价值作为入账价值;

  (三)捐赠人捐赠固定资产、股权、无形资产、文物文化资产,应当以具有合法资质的第三方机构的评估作为确认入账价值的依据。无法评估或经评估无法确认价格的,基金会不得计入捐赠收入,不得开具捐赠票据,应当另外造册登记。

  第十五条基金会的捐赠收入及其他合法收入受法律保护,基金会理事、监事以及专兼职工作人员不得私分、侵占、挪用。

  第十六条基金会接受捐赠应当确保公益性,附加对捐赠人构成利益回报条件的赠与和不符合公益性目的的赠与,不应确认为公益捐赠。

  第十七条基金会应当严格区分交换交易收入和捐赠收入。通过出售物资、提供服务、授权使用或转让资产包括无形资产等交换交易取得的收入,应当记入商品销售收入、提供服务收入等相关会计科目,不得计入捐赠收入。

  第十八条基金会投资收益必须全部足额纳入统一账户进行管理,并确保用于符合公益宗旨的方向。

  第十九条基金会专项基金要做到专款专用。专项基金列支管理成本时,捐赠协议有约定的,按照其约定;捐赠协议未约定的,除了为实现专项基金公益目的确有必要之外,一般不超过该专项基金年度总支出的10%。专项基金的收支应当全部纳入本基金会账户,不得使用其他单位、组织或个人账户,不得开设独立账户和刻制印章。专项基金不得再设立专项基金。

  第四章支出管理

  第二十条基金会的财产将严格按照本会章程中业务范围的规定进行使用,不得挪作他用,并严格执行《民间非营利组织会计制度》。

  第二十一条基金会的支出包括公益事业支出、工作人员工资福利、行政办公支出和其他费用。

  第二十二条基金会用于公益事业支出包括直接用于受助人的款物和为开展公益项目发生的直接运行费用。项目直接运行费用包括:

  (一)支付给项目人员的报酬,包括:工资福利、劳务费、专家费等;

  (二)为立项、执行、监督和评估公益项目发生的费用,包括:差旅费、交通费、通讯费、会议费、购买服务费等;

  (三)为宣传、推广公益项目发生的费用,包括:广告费、购买服务费等;

  (四)因项目需要租赁房屋、购买和维护固定资产的费用,包括:所发生的租赁费、折旧费、修理费、办公费、水电费、邮电费、物业管理费等;

  (五)为开展项目需要支付的其他费用。

  第二十三条工作人员工资福利包括:

  (一)工作人员工资、福利费、社会保险(障)费(含离退休人员)、住房公积金;

  (二)担任专职工作理事的津贴、补助和理事会运行费用。

  第二十四条行政办公支出包括:组织日常运作的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、广告费、市内交通费、差旅费、折旧费、修理费、租赁费、无形资产摊销费、资产盘亏损失、资产减值损失、因预计负债所产生的损失、审计费、以及聘请中介机构费等。

  第二十五条捐赠协议和募捐公告中约定可以从公益捐赠中列支项目直接运行费用、工作人员工资福利和行政办公支出的,按照约定列支;对于没有约定的:

  (一)项目直接运行费用,不得超过本基金会规定的标准支出;

  (二)工作人员工资福利和行政办公支出,不得从公益捐赠中列支。

  第二十六条基金会工作人员工资福利和行政办公支出应当累计不得超过当年总支出的10%。

  第二十七条公益事业支出管理:

  (一)每年用于从事章程规定的公益事业支出,不得低于8%;

  (二)属于定向捐赠的项目支出由基金会按照捐赠单位(或捐赠人)与本会签署的捐赠协议执行,捐赠协议在双方负责人签字后生效,凡协议中已列明资金使用范围、金额和支付时间的,在协议生效后即执行;

  (三)属于非定向捐赠的项目支出需经理事会批准方可执行;

  (四)基金会财产必须严格按规定用途使用,如执行过程中出现违反规定用途的情况,应当立即停止执行并报理事会裁决。

  (五)基金会对公益捐赠的使用情况进行全过程监督管控,确保受赠款物及时足额拨付和规范使用。

  第二十八条工作人员工资福利和行政办公支出管理:由秘书长签批。

  第二十九条公益项目直接运行费用支出管理:由理事长签批。

  第三十条直接用于受赠人的公益支出管理:由理事会审议核定。

  第五章票据管理

  第三十一条本基金会票据主要涉及捐赠票据、支票。第三十二条基金会捐赠票据管理:

  基金会捐赠票据严格按照财政部颁布的相关法规规章和制度执行;健全捐赠票据内部管理制度,设置管理台账,由专人负责捐赠票据的领购、使用登记与保管,并按规定向同级财政部门报送捐赠票据的领购、使用、作废、结存以及接受捐赠和捐赠收入使用情况。

  (一)捐赠票据是会计核算的原始凭证,是财政、税务、审计、监察等部门进行监督检查的依据;捐赠票据是捐赠人对外捐赠并根据国家有关规定申请捐赠款项税前扣除的有效凭证;

  (二)基金会在实际收到捐赠后据实开具捐赠票据。捐赠人不需要捐赠票据的,或者匿名捐赠的,也应当开具捐赠票据,由基金会留存备查;接收非现金捐赠应当在完成受赠财产接收程序后方能确认收入并开具捐赠票据。

  (三)基金会应当按票据号段顺序使用捐赠票据,填写捐赠票据时做到字迹清楚,内容完整、真实,印章齐全,各联次内容和金额一致。填写错误的,应当另行填写。因填写错误等原因作废的票据,应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样,并完整保存全部联次,不得私自销毁;

  (四)捐赠票据的领用单位不得转让、出借、代开、买卖、销毁、涂改捐赠票据,不得将捐赠票据与其他财政票据、税务发票互相串用;

  (五)捐赠票据的使用、登记与保管接受同级登记管理机关的管理和监督。

  第三十三条捐赠票据的适用范围:

  (一)基金会接受用于其业务范围内的公益事业都要开具捐赠票据;

  (二)下列行为,不得使用捐赠票据:

  1.集资、摊派、筹资、赞助等行为;

  2.以捐赠名义接受财物并与出资人利益相关的行为;

  3.以捐赠名义从事营利活动的行为;

  4.收取除捐赠以外的政府非税收入、医疗服务收入、会费收入、资金往来款项等应使用其他相应财政票据的行为;

  5.按照税收制度规定应使用税务发票的行为;

  6.受赠财产未经基金会验收确认,由捐赠人直接转移给受助人或者第三方的;

  7.非现金捐赠,且无法评估或经评估无法确认价格的;

  8.交换交易收入;

  9.财政部门认定的其他行为。

  第三十四条严禁转借、转让、代开、买卖、涂改、毁损、串用票据和超出规定项目、范围、标准使用捐赠票据。

  第三十五条领购捐赠票据时,应当检查是否有缺页、号码错误、毁损等情况,一经发现应当及时交回财政票据监管机构处理。

  第三十六条遗失捐赠票据,应及时在区县级以上新闻媒体上声明作废,并将遗失票据名称、数量、号段、遗失原因及媒体声明资料等有关情况,以书面形式报送同级财政部门备案。

  第三十七条妥善保管已开具的捐赠票据存根。

  第三十八条对保存期满需要销毁的捐赠票据存根和未使用的需要作废销毁的捐赠票据,应登记造册,报经同级财政部门核准后,由同级财政部门组织销毁。

  第三十九条基金会撤销、改组、合并,在办理《财政票据领购证》的变更或注销手续时,应对已使用的捐赠票据存根及尚未使用的捐赠票据登记造册,并交送同级财政部门统一核销、过户或销毁。

  第四十条自觉接受财政部门的监督检查。

  第六章审批权限

  第四十一条理事会审批权限:10万元以上的项目支出。

  第四十二条理事长审批权限:10万元以下的项目支出。

  第四十三条经理事长授权,秘书长审批权限:1万元以下的支出项目。

  第四十四条公务借款,按以上规定的权限进行审批。

  第七章财务监管

  第四十五条支出超过预算总额50%以上的,理事长要在理事会会上说明理由;理事会违反《基金会管理条例》和章程规定决策不当,致使基金会遭受财产损失的,参与决策的理事应当承担相应的赔偿责任。

  第四十六条财务部门要加强财务管理,严格遵守国家有关财经制度和财经纪律;要加强自身建设,努力提高财务人员的业务能力和管理水平;定期编报相关会计信息资料,保证会计资料合法、真实、准确和完整。

  第四十七条按季分析收支情况,定期向理事会报告相关收支预算情况,针对存在的问题提出改进意见。

  第四十八条严格报销手续。坚持一事一报,及时报销,保证支出行为的完整性。报销单据必须是正式发票且符合财务规定,有用途标注、经办人员、领导签字和相关附件。对不真实、不合规和违反财务制度的支出,财务人员应拒绝办理或者按职责予以纠正。

  第四十九条财务部门应当建立健全财务会计岗位责任制。实行会计、出纳岗位分设,出纳以外的会计人员不得保管现金、有价证券和银行票据;出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。会计不得兼任出纳,严禁由一人办理货币财务业务的全过程。未取得会计执业资格证书的人员,不得从事会计工作。

  第五十条财务会计人员调动工作或离职,必须在_日内将本人所从事的财务会计工作全部移交接替人员。

  第八章附则

  第五十一条本制度由本会理事会负责解释。

  第五十二条本制度未尽事宜或与有关规定不一致的,按有关规定执行。

  第五十三条本制度自本会理事会通过之日起施行。

  基金会项目管理制度

  第一章总则

  第一条为规范和加强本基金会项目的管理,优化实施项目,提高实施效果,根据《基金会管理条例》和本基金会章程,结合本基金会项目工作特点,制定本制度。

  第二条基金会实施的项目是指爱心助教项目。基金会应当按时制定年度公益项目计划,并报请理事会审议。

  第三条项目的开展要充分体现社会公益的目标,项目经费的管理和使用必须符合本基金会财务制度。

  第四条基金会理事会是基金会项目管理的领导机构,基金会项目部是基金会项目管理的执行机构。

  第二章项目申请、评审及立项

  第五条项目的申请:

  (一)符合基金会业务范围的各个项目需编制项目申请书,并按规定程序申请。项目申请书的内容包括:前期调研情况、项目背景、项目目标、项目内容、组织机构、项目预算、项目跟踪、项目评估;

  (二)申请条件:爱心助教的助学活动;

  (三)由项目部、秘书处将项目申请的初审意见随同有关资料上报理事会审批立项。

  第六条项目的评审:

  (一)项目评审的成员:理事;

  (二)项目评审过程中,应按国家有关法律法规,坚持公开公正的原则,认真组织评选;

  第七条项目的立项:项目立项应当充分考虑项目的公益性、影响力、创新性、可持续性、社会效益等。

  (一)项目必须符合章程规定的宗旨和公益活动业务范围;

  (二)项目应具备一定的影响力,具有形成一定知名度和品牌的潜质;

  (三)项目应力争具备创新性,关注新的社会领域,提供新的社会服务;

  (四)项目应力争具备一定的可持续性或具备可持续发展潜力,努力保障持续性的资金投入和受助方的持续性发展;

  (五)项目社会效益显着,受益人群广、覆盖面大。

  第八条限定性捐赠项目,其限定性捐赠协议中已明确具体项目方案的,应当严格按照协议约定执行;没有约定具体项目方案的,应当合理制定项目方案,并征得捐赠方同意。

  第九条基金会自设项目,注重自身特点和特长,有所为有所不为,扬长避短,充分发挥自身优势,提升项目效益。

  第十条特殊项目的立项要符合有关法律法规的规定。

  第十一条项目立项应当与品牌建设有机结合,加强顶层设计,所有项目都应当符合项目体系建设规划和品牌发展战略。

  第十二条积极实行项目品牌诚信公开承诺制度,推进品牌服务标准化,促进品牌服务常态化。组织开展“创品牌项目,树公益形象”活动,不断提升品牌质量和社会影响力。

  第三章项目的实施与管理

  第十三条项目经理事会同意立项后,项目实施前项目部、秘书处要编写项目实施方案。重大项目实施方案须报理事会审议。

  第十四条项目部管理工作主要包括审核项目计划与经费预算,检查项目工作进展与经费使用情况,处理项目实施中的问题,组织阶段性绩效评估,对项目进行全程跟踪,定期反馈执行和进展情况,并及时向理事会报告。

  第十五条由本会批准立项的项目均须确定项目负责人。项目负责人全面负责项目的实施及全程联络项目相关单位,定期向项目部汇报执行和进展情况,如实编报项目工作总结和经费决算等。

  第十六条项目实施中,基金会项目部、秘书处要对项目进行跟踪,反馈项目实施效果。

  第十七条项目实施结束后,基金会项目部、秘书处要对项目评估,编制项目评估报告,并汇总反馈信息。

  第十八条基金会项目实施结束后,要将相关资料整理立卷归档。一个项目一个档案,归档内容包括从项目的申请到项目结束的所有资料。

  第十九条项目部、秘书处应对项目负责人就项目执行情况与经费使用情况进行检查、监督,并向理事会报告阶段性或项目完成后的绩效评估报告。

  第四章项目监督

  第二十条基金会重大公益项目计划应按照有关规定,向业务主管单位、登记管理机关事先报备。

  第二十一条基金会开展以下重大公益项目活动的,应当接受专项审计,在活动结束后向登记管理机关报送经注册会计师审计的专项审计报告,并按照登记管理机关的要求向社会公布。

  (一)符合以下条件之一的重大公益项目:

  1.当年该项目的捐赠收入占基金会当年捐赠总收入的1/5以上且金额超过人民币50万元的;

  2.当年该项目的支出占基金会当年总支出的1/5以上且金额超过人民币50万元的;

  3.持续时间超过3年的。

  (二)登记管理机关要求进行专项审计的其他活动。

  第五章附则

  第二十二条本制度由本会理事会负责解释。

  第二十三条本制度自本会理事会通过之日起施行。

  基金会档案管理制度

  第一章总则

  第一条为加强本基金会档案管理,促进档案管理规范化、标准化,根据《民政部、国家档案局关于印发<社会组织登记档案管理办法>的通知》(民发〔2010〕101号)、《河南省民政厅河南省档案局关于印发〈河南省社会组织档案管理工作指引〉的通知》(豫民文<2016>365号)和本基金会章程,结合实际,制定本制度。

  第二条档案工作坚持统一管理、分别负责的原则,本会秘书处负责基金会档案的组织管理,各相关部门负责各自业务工作中形成的文件材料的收集、整理、归档,并支持、配合秘书处做好档案管理工作。

  第三条基金会秘书处是本会档案的管理部门,并指定档案管理人员,做好档案资料的立卷、归档、保管、查阅和销毁等具体管理工作,确保档案资料妥善保管、有序存放、方便查阅,严防毁损、散失。

  第二章归档范围

  第四条凡是反映本会工作活动、具有参考利用和保存价值的各种门类和载体的文件资料,均应及时归档。

  第五条业务主管部门的归档文件材料:

  (一)业务主管部门下发的各种文件材料等;

  (二)按要求向业务主管部门上报的各种文件材料等。

  第六条登记管理部门的归档文件材料:

  (一)登记管理部门下发的各种文件材料等;

  (二)按要求向登记管理部门上报的各种文件材料等。

  第七条本基金会的归档文件材料:

  (一)理事会议记录;

  (二)捐助单位或捐资人留存的各种书面材料;

  (三)助学项目学生档案;

  (四)公益项目需要留存的各种档案;

  (五)其他需要归档文件材料。

  第三章归档要求

  第八条凡属归档范围的文件材料,各相关部门应按规定收集齐全,认真整理,按时向档案室移交。各项业务工作中形成的文件材料的归档率、完整率应达到100%,任何个人不得据为己有或拒绝归档。

  第九条归档的文件材料必须是办理完毕的正式文件材料。各部门应严把文件材料形成关,将不合规范的归档文件材料排除于形成过程。

  第十条归档的文件材料应当齐全完整,每份文件的印件与定稿、正件与附件、请示与批复等都应齐全,应当按照自然形成、保持历史联系的原则依序排列,印件在前、定稿在后,正件在前、附件在后,批复在前、请示在后,并符合长期保管的质量要求。所有归档文件材料的字迹要清晰、工整,禁止使用圆珠笔、铅笔等不耐久的字迹材料制作文件。

  第十一条建立电子档案,有电子版的归档文件,一律与纸质文件同步存档,并做好电子档案的备份存储工作。

  第十二条归档文件资料必须按规定时间归档,严格归档手续。归档时应拟制移交清单一式二份,交接双方据此查验清点档案,签名交接。

  第十三条应当建立档案名录等检索工具。

  第四章档案的保管、移交、销毁

  第十四条档案保管应贯彻“以防为主,防治结合”的原则,配置安全防范设施,加强防火、防盗、防潮、防霉、防尘、防虫、防光、防高温等工作,保证档案的完好与安全。要定期检查档案保管情况,发现问题及时处理。非档案管理人员不得随意进入档案室,室内要保持整洁,严禁吸烟。

  第十五条档案人员变动工作时,必须办理交接手续,严格核实交接的档案。

  第十六条档案不得借出、不得携带出境。

  如有特殊需要,档案经理事长或秘书长批准,可以提供查阅、摘抄、复印,并办理登记手续。查阅、摘抄、复印档案须由本会档案管理人员陪同。

  查阅档案时,严禁在档案上作涂改、圈划、抽换、批注、污损和折皱。发现上述情况应追究当事人责任。

  第十七条档案移交、销毁必须认真履行相关手续。移交、销毁档案由理事长审批,秘书长监交、监销。

  第五章附则

  第十八条本制度由理事会负责解释,自理事会批准之日起施行。

  证书和印章管理制度

  第一章总则

  第一条为加强本基金会证书和印章的管理与使用,确保证书、印章管理的的合法性、规范性、严肃性和安全性,有效维护基金会利益,根据国家有关规定和本基金会章程,结合实际,制定本制度。

  第二条本制度所称证书是指本基金会的《法人登记证书》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《银行开户许可证》的正副本以及其他相关证书。本制度所称印章是指基金会名称印章、办事机构印章和专用印章。

  第二章证书管理

  第三条基金会法人登记证书挂在基金会对外办公的显着位置,其他证书和证书副本由专人妥善保管。

  第四条对外使用基金会证书,须经理事长或秘书长同意,并在外出使用证书申请上签字后,方可外出使用,并按要求及时归还。

  第五条基金会在规定的时间内到相关部门进行年检,并在证书上加盖年检部门的年检印章。

  第六条不得涂改、出租、出借基金会证书。

  第七条凡因证书使用或保管不当而造成严重事故者,将追究保管者的责任。

  第三章印章管理

  第八条印章的日常保管:

  (一)理事会授权由秘书处保管基金会印章。

  (二)保管人员要坚持原则,严格照章用印。用印前要核实签发人姓名、用印件内容与落款。盖印位置要恰当,印迹要端正清晰;

  (三)印章存放地点要求安全保险,严禁携带印章离开用印办公地点。

  第九条凡因印章使用或保管不当而出现严重事故者,将追究保管者的责任。

  第十条印章使用程序和批准权限:

  (一)一般性事务用印由基金会秘书长批准;

  (二)重大事务用印由基金会理事长批准;

  (三)特别重大事务须经理事会会议批准。

  第四章附则

  第十一条本制度未尽事宜或与有关规定不一致的,按有关规定执行。

  第十二条本制度由理事会负责解释。

  第十三条本制度自2017年6月15日理事会审议通过后执行。

  基金会重大事项报告备案制度

  第一条为进一步规范本基金会重大事项报告工作,及时准确地掌握并科学妥善处置重大事项,落实有关重大事项报告备案规定,根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《河南省民政厅关于加强社会组织重大活动管理的通知》(豫民文〔2012〕195号)、本基金会章程及工作实际制订本制度。

  第二条本制度所指的重大事项是指:

  (一)召开理事会会议;

  (二)负责人变动,理事会成员、监事发生变化;

  (三)基金会面向社会进行公开募捐、义卖、义演、义展等募集资金的活动;

  (四)举办大型展览、展示、广告宣传、论坛及面向社会的讲座、培训班等;

  (五)重大的投资、建设、创办实体及重大公益项目;

  (六)涉外事项,包括:

  1.吸收境外人士为理事、监事或担任名誉职务;

  2.与境外机构、组织合作或联合举办的活动;

  3.接受境外机构、组织或境外人士捐赠;

  4.邀请境外机构、组织或境外人士参加的活动;

  5.以本基金会名义组织的境外学习、考察等。

  (七)开展评比、达标、表彰活动;

  (八)涉及重大政治、经济、理论等方面的跨组织、跨地区的学术活动以及较大影响的社会活动;

  (九)发生重大事故;

  (十)违法被查处;

  (十一)造成重大社会影响的活动事项;

  (十二)规定应当向登记管理机关报告的其他事项。

  第三条报告内容:

  (一)境外机构(或组织)参与资助的重大活动;和境外机构(组织)开展的相关活动;学术交流、组团出国考察等涉外活动主要报告内容:名称、宗旨、目的;重大事项涉及主办单位(含国外单位或组织)、承办单位、协助单位、实施时间、地点、对象;重大事项的具体内容、涉及人员、资金等;

  (二)其他重大事项的主要报告内容:重大事项基本情况、发生时间、地点、原因、目前状况、措施等。

  第四条报告程序:

  (一)重大事项必须经理事会同意通过后执行;

  (二)举办涉外重大活动事项涉及行政审批的,需经行政主管部门批准;

  (三)涉及境外机构(或组织)的重大事项,获得批准后,报业务主管单位审批和登记管理机关备案。备案报告均以书面形式,主要内容包括:活动的内容、方式、规模、参加人员、时间、地点、经费等方面。

  (四)填写《基金会重大事项报告备案表》一式三份,分别加盖基金会公章后,至少在实施事项前5个工作日(不可预见的情形除外),经业务主管单位初审同意后报送登记管理机关,经登记管理机关确认同意后,基金会方可实施事项。

  《基金会重大活动事项报告备案表》一份留存登记管理机关,一份留存业务主管单位,一份由基金会归档保存。

  (五)不可预见的重大事项,应第一时间按照上述手续、程序报告备案;

  (六)重大事项按照有关规定在登记管理机关指定的网站上公布,接受社会监督;

  (七)重大活动事项结束后的15日内,将书面总结分别报送业务主管单位和登记管理机关备案。

  第五条纪律与监督:对在重大事项报告中出现的各类违规、违纪行为,实行责任追究,并视情节轻重,按有关规定分别给予诫勉谈话、通报批评、离岗教育等行政处分,直至党纪处分,触犯法律的,移交执法部门处理,追究其刑事责任。

  第六条本制度由本会理事会负责解释。

  第七条本制度自本会理事会通过之日起施行。

  基金会信息公开制度

  第一章总则

  第一条为规范本基金会信息公开行为,落实有关信息公开规定,保护捐赠人及相关当事人的合法权益,提升基金会公开透明运作水平,接受社会监督,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《基金会信息公布办法》、《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》等法律法规和本基金会章程,结合实际,制定本制度。

  第二条本制度所称信息披露是指基金会按照《条例》和本制度的规定,在规定的时间内,以规定的方式将其内部信息和业务活动信息通过媒体向社会公布的活动。

  第二章信息公开内容

  第三条基金会向社会公布以下信息:

  (一)年度工作报告。包括经审计后的财务会计报告、注册会计师审计报告,开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动情况,人员、机构基本信息和变动情况等;基金会的年度工作报告中的财务会计报告未经审计不得对外披露。

  (二)组织募捐活动信息。包括活动名称、目标、计划、地域、起止时间,捐赠人权利义务,募集款物目标、数额、计划、用途、成本预算及开支情况,募捐活动合作伙伴、合作方式等;

  募捐活动持续期间内,及时公布募捐活动所取得的收入和用于开展公益活动的成本支出情况。募捐活动结束后,应公布募捐活动取得的总收入及使用情况。募捐周期大于六个月的,每三个月公布一次,募捐结束后三个月内全面公布。

  开展联合募捐活动,还应公布联合募捐合作协议,募捐方向,募捐财产使用计划、成本分担等内容。

  (三)接受捐赠以及为自然灾害等突发事件接受的公益捐赠信息。包括捐赠款物时间、来源、性质(定向或非定向捐赠)、数额、是否开具捐赠收据,直接用于受助人的款物,与开展公益项目相关的各项直接运行费用等。在捐赠收入中列支了工作人员工资福利和行政办公支出的,还应公布列支情况。

  项目运行周期大于六个月的,每三个月公布一次;所有项目结束后三个月内公布全部信息;

  (四)开展公益资助项目信息。包括公益资助项目种类、资助标准,申请、评审程序,工作规范等。评审结束后,公布评审结果并通知申请人。公益资助项目完成后,公布有关资金使用情况。对项目进行评估的,应同时公布评估结果;

  (五)基金会关联方信息。包括发起人,主要捐赠人,理事主要来源单位,基金会投资的被投资方,其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织,基金会与上述个人或组织发生的交易等;

  (六)基金会章程、内部管理制度及其他内部信息。包括章程、内部管理制度,决策、执行、监督机构成员信息,工作人员工资福利、行政办公支出的支付标准、列支原则、审批程序,开展公益项目所发生的直接运行费用的支付标准、列支原则、审批程序,资产管理和处置原则、审批程序以及用于投资的资产占基金会总资产的比例等。

  上述信息发生重大变更的,应及时向社会公布。

  (七)基金会理事会换届审计、法定代表人离任审计、重大公益项目专项审计的审计报告,应当按照登记管理机关要求及时向社会公布。

  第四条基金会披露的信息资料应当真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并保证捐赠人和社会公众能够快捷、方便地查询或复制披露的信息资料。

  第五条基金会信息披露的内容包括定期披露和临时披露。年度工作报告全文或摘要为定期披露,其他信息为临时披露。

  第六条基金会披露有关活动或者项目的信息,持续至活动结束或者项目完成。

  第七条基金会对所披露的本基金会的一切信息负有法律责任。信息一经披露,不得任意修改,确需修改的,须经理事会同意修改后方能重新披露,声明原信息作废。对于公共媒体上出现的造成或可能造成基金会不利影响的信息,基金会公开说明或者澄清。

  第三章信息公开方式

  第八条【基金会可通过登记管理机关指定的信息平台,基金会出版物(年报、通讯等)、官方网站,大众媒体(网站、电视、报纸、电台、杂志等),定期邮寄或电子邮件、微信、微博,以及其他方式公开信息】。

  第九条本基金会建立新闻发言人制度,本会的重要活动、重大事件或热点问题,通过定期或不定期举行新闻发布会、吹风会、接受采访等形式,主动回应社会关切。

  第十条基金会年度工作报告在登记管理机关审查通过后30日内,按照统一的格式要求,在登记管理机关指定的媒体上公布年度工作报告(包括财务会计报告和注册会计师审计报告)。

  第四章信息公开管理

  第十一条基金会指定专人负责信息公开工作。

  第十二条信息公布的工作流程、规范:

  经理事会同意后,理事长签批后,由秘书处负责信息公开工作。

  第十三条基金会信息公布所使用的媒体应当能够覆盖基金会的活动地域。所有公开的信息应当注明基金会的基本情况和联系、咨询方式。

  第十四条基金会信息一经公开,不得任意修改。确需修改的,应严格履行内部管理制度规定的程序,在修改后重新公开,并说明理由,声明原信息作废。

  第十五条对已公开信息的修改报理事长同意后,方可修改。

  第十六条对于公共媒体上出现的对基金会造成或者可能造成不利影响的消息,基金会应及时公开说明或澄清。

  第十七条基金会制作信息公开档案,对已经公开的信息资料,妥善保管。

  第五章信息公开监督

  第十八条基金会是信息公开的义务人,对公开信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性负责,保证捐赠人和社会公众能够方便、快捷地查阅公开的信息,主动接受捐赠方、政府部门和社会公众的监督。

  第十九条基金会将信息公开情况如实反映在年度工作报告中,接受登记管理机关监督检查。

  第二十条涉及国家安全、个人隐私、商业机密、知识产权的信息,以及法律、法规规定不予公开的其他信息不得公开,但应当接受登记管理机关等政府相关职能部门的监督审查。

  第二十一条登记管理机关有权对基金会信息披露活动进行监督管理。

  第六章附则

  第二十二条本制度未尽事宜或与国家、我省有关规定不一致的,按有关规定执行。

  第二十三条本制度由理事会负责解释。

  第二十四条本制度自2017年6月15日理事会审议通过后执行。

  专项基金管理制度

  第一条为进一步加强专项基金管理工作,规范专项基金有关行为,维护捐赠人、受助人和基金会的合法权益,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》等法律法规和本基金会章程,结合实际,制定本制度。

  第二条基金会专项基金接受基金会统一管理,不具备独立的法人资格。

  第三条基金会对下设专项基金要严格履行监管职责,督促指导专项基金在本基金会的宗旨和业务范围内开展活动,不能偏离章程规定的公益宗旨和业务范围,不能忽视公开透明,不能背离捐赠人和受助人的需求,更不能为个人和企业谋求私利,对下设专项基金的所有活动切实承担起主体责任。

  第四条基金会应严把专项基金会设立关口。基金会要根据自己的管理能力合理适度发展专项基金,明确专项基金设立和终止的条件和决策程序,并严格执行。基金会应当与发起人以签订协议的方式明确专项基金的设立目的、财产使用方式、各方的权利责任、终止条件和剩余财产的处理等。

  第五条规范专项基金会名称使用。基金会要监督专项基金使用带有基金会全称的规范名称。专项基金不得以独立组织的名义开展募捐、与其他组织和个人签订协议或开展其他活动;未经党政机关或者其他组织同意,不得以其名义对外宣传或开展业务活动。

  第六条基金会要制定具体措施,对专项基金的活动实施全过程监管。

  (一)对专项基金的人员实施严格管理;

  (二)根据专项基金的设立目的,按照捐赠协议的约定管理和使用捐赠财产,专款专用。专项基金列支管理成本时,捐赠协议有约定的,按照其约定;捐赠协议未约定的,除了为实现专项基金公益目的确有必要之外,一般不超过该专项基金年度总支出的10%;

  (三)专项基金的收支应当全部纳入基金会账户,不得使用其他单位、组织或个人账户,不得开设独立账户和刻制印章;

  (四)专项基金不得再设立专项基金。

  第七条基金会应当做好专项基金的信息公开,对专项基金的设立和终止信息、管理架构和人员信息、开展的募捐和公益资助项目等信息依照有关法律法规进行全面及时披露。

  第八条基金会应当按照业务主管单位和登记管理机关的要求,通过年度工作报告和其他方式就专项基金的情况进行报告、接受监管。

  第九条基金会应当定期对下设专项基金进行清理整顿,对于长期不开展活动、管理不善的专项基金要及时督促整改,必要时应当予以终止。

  第十条专项基金终止的,基金会应当做好后续事宜,妥善处理剩余财产,保护专项基金捐赠人和受助人的合法权益。

  第十一条本制度未尽事宜,按有关规定执行。

  第十二条本制度由理事会负责解释。

  第十三条本制度自2017年6月15日理事会审议通过后执行。

  基金会诚信自律准则

  第一条为加强本基金会诚信自律建设,提高本基金会公信力,推动本基金会健康发展,结合本基金会章程和实际,制定本准则。

  第二条按照现代社会组织体制总体要求,围绕增强依法自治能力,建立健全以章程为核心的基金会现代法人治理结构。

  第三条健全内部组织架构和高效运行机制,加强内部治理,强化自我管理、自我教育、自我规范。

  第四条完善内部管理制度,定期梳理检查并适时优化内部管理制度,加大各项制度落实力度,认真开展自查自纠。

  第五条进一步加强规范化建设,依法依规运作,恪守公益宗旨,不断增强服务能力。

  第六条严格执行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度。认真履行民主程序,根据议事内容,分别提交理事会、理事长办公会研究决定并确保监事会职责权利。

  第七条理事会、监事会(或监事)认真履行相关职责,提升依法依章办事的能力和水平,确保基金会严格按照章程规定的宗旨和业务范围开展活动。

  第八条实行诚信承诺制度,主动签署诚信承诺书向社会公开,强化责任落实,确保对社会承诺事项的兑现。

  第九条强化公益项目管理,做好公益资金筹集、管理、使用的全过程管控。

  第十条自觉接受年检审计、离任审计、换届审计、专项审计和抽查审计,加大对审计发现的问题的整改力度,。

  第十一条积极推行基金会内部信用管理,建立内部诚信考核与评价制度,健全服务投诉信息管理、回馈和内部责任追究等制度。

  第十二条加强诚信教育,强化诚信意识,增强法治观念、法治思维和依法办事能力,将诚信建设作为自觉追求和普遍行动。

  第十三条完善内部诚信激励措施和违规失信问责机制。

  第十四条认真履行法定信息公布义务,自觉接受社会监督。不断丰富信息公开内容,扩大信息公开范围,创新信息公开方式,进一步提升公开性和透明度。

  第十五条加强基金会诚信文化建设,树立诚信服务公众形象,弘扬诚信自律新风尚。

  第十六条遵纪守法,诚信践诺,以自律苦练内功,以诚信外塑形象,不断夯实基础,提高自身能力和声望。

  第十七条本准则由理事会负责解释。

  第十八条本准则自2017年6月15日理事会审议通过后执行。


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